كتبت: فاطمة بدوى
استقبل رئيس كازاخستان قاسم جومارت توقاييف رئيس وكالة المراقبة المالية دميتري مالاخوف، كما أفاد مالاخوف، تم إنهاء العلاقات التجارية مع أكثر من 5.7 ألف عميل كجزء من مكافحة غسيل الأموال، وتم اكتشاف وحظر ما يصل إلى 1.5 ألف خدمة صرف عملات مشفرة غير قانونية عبر الإنترنت، وتم التعرف على 49 من عمال المناجم غير القانونيين، و1.2 ألف محاولة لتحويل الأموال إلى تم الكشف عن حسابات المنظمات الإرهابية والمتطرفة وإيقافها، وتم القضاء على 41 هرمًا ماليًا وحصل المتضررون على تعويض قدره 4.6 مليار تنغي، وتم حجب ما يصل إلى ثمانية آلاف موقع وحساب يشير إلى نشاط احتيالي، كما تم حظر 4.8 ألف موقع كازينو على الإنترنت. كما تم إطلاع الرئيس الكازاخستاني على أنه تم منع الإنفاق غير المعقول في الميزانية بقيمة 74 مليار تنغي. وتم قمع عمل 59 من هياكل الظل لصرف الأموال الإجرامية وسبع جماعات إجرامية منظمة. تمت إعادة أصول بقيمة 276 مليار تنغى كجزء من مكافحة السحب غير القانوني لرأس المال. ومن المقرر أن تركز وكالة المراقبة المالية على إعادة الأصول المسحوبة بشكل غير قانوني ومنع الجرائم في اقتصاد الظل في الفترة المقبلة. ومن المقرر أن تتخذ الوكالة التدابير اللازمة لتنفيذ مفهوم تطوير المراقبة المالية والخطة الشاملة لمكافحة اقتصاد الظل وكذلك تحقيق التوافق الكامل مع معايير مجموعة العمل المالي. وعقب اللقاء، أوعز الرئيس بمواصلة العمل على التوجهات الرئيسية لعمل الوكالة، مشيرا إلى أهمية تعزيز التدابير لحماية الأعمال العادلة. لا يجوز إعادة إنتاج هذه المعلومات دون الرجوع إلى كازاخستان اليوم. و استقبل رئيس الدولة رئيس الوزراء أولجاس بيكتينوف لتحديد عدة مهام لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، و تحدث رئيس الوزراء عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي وخطط النمو الاقتصادي الأخرى. كما أطلع على التدابير المتخذة لدعم منتجي السلع المحلية لزيادة حصة محتوى كازاخستان. وأشار إلى أنه يتم إيلاء اهتمام خاص للتنمية المتفوقة لقطاعات التصنيع الواعدة. كما قدم رئيس الوزراء تقريراً عن أنشطة لجنة استرداد الأصول التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.
